عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية

عقوبة  جرائم غسل الأموال في النظام السعودي و القانون المصري 

عقوبة غسيل الاموال في السعودية
عقوبة غسيل الاموال في السعودية

بإصدار قانون ونظام مكافحة غسل الأموال ، المعدل بالقانون 

#نتناول_فكرة_عامة_عن_جرائم_غسل_الأموال تمهيداً لشرح أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي

غسل الأموال :- كما عرفها الاستاذ والدكتور البارع (فتحي سرور) هو نوع من أخفاء أدلة المساهمة في جرائم الاتجار في المخدرات وتهريبها وجريمة تمويل الأرهاب وجرائم الفساد والجريمة المنظمة وادماج متحصلات هذه الجرائم في الاقتصاد الشرعي بواسطة النظام المالي . وتسمي هذه الجرائم بالجريمة (المصدر).

#الهدف_من_مكافحة_غسل_الأموال هو :- مكافحة الجريمة الأصلية التي كانت مصدر للأموال المغسولة ، منع استخدام هذه الأموال في أنشطة إجرامية مستقبلية ، حماية النظام المالي ليؤدي دوره في تحقيق التنميه الاقتصادية علي أسس سليمة.

#مراحل جريمة غسل الأموال

  • المرحلة الأولي :- تسمي الإيداع ويتم فيها فصل الأموال المتحصلة من الجريمة مثل بيع المخدرات عن مصدرها وإيداعها في القنوات الشرعية للنظام المالي وذلك في صورة (إيداعات في المصارف أو شراء أسهم أو اعتمادات مستندية ، أو شراء سبائك ذهبية . أو التعامل مع بعض المؤسسات المالية التي يملكها أو يسيطر عليها جماعات إرهابية.

  • المرحلة الثانية :- تسمي التمويه أو التعتيم ويتم ذلك بأساليب مختلفة لإخفاء مصدر الأموال وإعطائها غطاء شرعي يفصلها عن مصدرها الإجرامي ويضع صعوبة في تتبعها ويتم ذلك علي النحو التالي :- استخدام عدة عمليات مالية معقدة بين الحسابات في المؤسسات المصرفية في دول مختلفة خاصة الدول التي لا تتوافر فيها قوانين لمكافحة غسل الأموال ولا ترغب في التعاون الدولي ، وقد يتخذ صورة شراء اسهم وسندات وتمويل الكتروني للنقود لنقلها خارج البلاد ، أو استخدام بطاقات الدفع الالكتروني .

  • المرحلة الثالثة :- مرحلة الدمج أو التكامل – وذلك بإدخال الأموال القذرة في الاقتصاد المشروع بعيد عن مصدرها .
وقد نصت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال علي الجرائم التي تكون مصدر لغسل الأموال علي سبيل الحصر ليتسع للجرائم الخطيرة محل الاهتمام الدولي .. لأن قبل بحث أركان الجريمة لابد من توافر شرط سابق هو

أولاً :- وقوع الجريمة الأصلية ثانياً :- أن يتحصل عنها المال الذي يتم غسله
ولأركان الجريمة منشور قادم بأمر الله تعالي .. تحياتي / مروة أمين

عقوبة غسل الاموال في السعودية 

اقر مجلس الوزاء السعودية قانون مكافحة غسل الاموال لمكافحة اعمال تبييض الاموال واخفاء مصدرها الغير مشروع ، حيث تبدأ العقوبة الاولية بمنع المتهم من السفر خارج المملكة والعقوبة الثانية حجز ومصادرة الاموال المغسولة لحين انتهاء اجراءات الدعوى وصدور الحكم القطعي .

وحيث ان نظام مكافحة تبييض الاموال قد اقر عقوبة رادعة بحق من تسول له نفس غسل الاموال واخفاء مصدرها القذر بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة وحدها الادنى ثلاثة سنوات وبالغرامة المالية بقيمة التي تصل الى سبعة ملايين ريال سعودي وبالمنع من السفر ومصادرة الاموال محل الجريمة .

حيث تشدد العقوبة اذا كان احد مرتبيكها من ضمن الفئات التالية :

  • اذا كان ينتمي الى جماعة ارهابية .
  • كان في عصابة او مافية اجرامية .
  • يشغل منصب وظيفة عامة .


اشكال جريمة غسيل الاموال في النظام السعودي 


تعتبر ظاهرة غسل الاموال من اشد الجرائم التي تفتك بالشباب السعودي الطموح حيث تتمثل هذه الجريمة بداية بالخداع والمكر من اناس يسكنون خارج السعودية عبر اياهم الشباب بانهم مستثمرين ويرغبون في ادارة اموالهم في مشاريع تجارية تدر ارباح طائلة تعود عليهم بالثراء وبلوغ القمة.

فيلتجئ الشباب الى الاجابة على هؤلاء المجرمين عبر رسائل البريد الالكتروني او الواتس اب بحيث يتم ايهامهم بانه سيتم فتح شركات ومشاريع في السعودية بغية الاستثمار .

ومن هنا تتكزن جريمة غسل الاموال عبر تحويل الاموال الوسخة الى داخل المملكة وخارجها الى حسابات الشباب الطموح بجهل منهم وطمعا في الثراء الفاحش ونيل رغد العيش ، فلا يعمل هؤلاء انه لا يعتد الجهل بالنظام حتى يفلتو من العقاب والمسؤولية تجاه المجتمع واتجاه انفسهم .

مصير المال محل جريمة غسل الاموال .

اذا تم ابلاغ دائرة مكافحة غسل الاموال لدى النيابة العامة بالمال محل الجريمة فان مالك الاموال الاصلية يعفى من المصادرة ما لم يكن في ذاته مشكلا لجريمة تبييض الاموال .

في حال لم يتم الابلاغ عن الجريمة فانه يصادر المال المغسول مع الوسائل والمتحصلات بالجريمة في حدود قيمة المقدرة للمتحصلات الغير مشروعة .


كيف احمي نفسي من عقوبة جريمة غسل الاموال في السعودية ؟


من اهم الامور التي يجب ان ناخذها بعين الاعتبار في مواجهة جريمة غسيل الاموال هو عدم التعامل مع الشركات والجهات الغير معلومة والمجهولة عبر سؤال وزارة التجارة والاقتصاد عن الشركة وعن مدى تواجدها بالسوق وسلامة سمعتها الاقتصادية وذلك قبل ابرام الصفقات والمشاريع التجاريجة معها.

عدم التعامل المالي مع الاشخاص سيئي السمعة والاخبار الفوري عن شبة جريمة غسل الاموال حال وقوعها او الاشتباه بها لدى السلطات المختصة 

يمكنك استشارة مكتب محامي الرياض عبر وسائل التواصل الظاهرة في الموقع 

1 تعليقات

  1. عقوبة تهريب الاموال في السعودية

    قضايا غسيل الاموال في السعودية

    عقوبة غسيل الاموال فى مصر

    حكم غسل الأموال في الإسلام

    عقوبة تحويل الاموال عن طريق اشخاص

    حكم غسيل الاموال

    بحث عن غسيل الاموال في السعوديه

    اشتباه غسيل اموال

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام







خطوات  توكيل افضل محامي لقضيتك بالرياض


قد يكون من الصعب معرفة  كيفية توكيل محامي ممتاز في الرياض ، عموماً عندما تحتاج إلى استئجار المحامي ، فهذا يعني عادة أنك في موقف صعب. ربما تحتاج إلى تعيين محام لمساعدتك في بدء اعمالك التجارية في انشاء شركة واستخراج سجل تجاري  ، أو لتقديم براءة اختراع لمنتج اخترعته. أو ربما تحتاج إلى تعيين محام لأنك تحتاج الى تحصيل ديونك في الرياض او جدة   أو لأن عملك يواجه إفلاسًا وشيكاً وتحتاج الى عمل صلح واقي.

في أي من هذه الحالات أو غيرها، تواجه مشكلات قانونية معقدة تحكمها مجموعة واسعة من القوانين المتشابكة. أنت بحاجة إلى شخص لديه المعرفة والخبرة والمهارات الصحيحة لتقديم المشورة القانونية لك حول أفضل مسار للعمل.


تعتبر معرفة كيفية توكيل محامي يناسب وضعك

 خطوة أساسية في هذه العملية. يمكن أن يحدد ما إذا كان عملك قد نجح أو فشل ، أم لا يتم منح براءة الاختراع الخاصة بك ، أو إذا كنت ستواجه عقوبة السجن .

لذلك ، طريقة توكيل محامي تمر خلال ثلاثة خطوات هامة وهي عوامل مهمة يجب عليك تقييمها من أجل اتخاذ القرار الصحيح.

الخطوة 1: العثور على محامين - التركيز على الموقع والممارسة المجال


كما هو واضح ، قد تكون الخطوة الأولى هي العثور على بعض المحامين. (لدينا مجموعة من المحامين الجيدين بالرياض في lawyersinriyadh.com إذا كنت لا تعرف مكان العثور على واحد). هناك شيئان أساسيان يجب تقييمهما في هذه المرحلة: الموقع ومجال الممارسة.

من المفيد دائمًا تعيين محامي محلي في الرياض لضمان الكفاءة طوال العملية. هذا لا يعني أنه يتعين عليك تعيين محامٍ يعيش في منطقتك ، ولكن يجب عليك العثور على محامي يكون مكتبه قريبًا بما يكفي بحيث لاتحتاج للسفر من وقت لآخر.

والأهم من ذلك هو تعيين محام يركز على المجال المناسب للقانون. إذا كنت تواجه مشاكل قانونية في شركتك فبتالكيد سيكون محامي الشركات هو الخيار الانسب لقضيتك، فأنت ترغب تمامًا في تعيين محام ذو خبرة كبيرة في الدفاع عن الأشخاص في مواقف مماثلة. وبالمثل ، إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، فأنت لا ترغب في تعيين محام متخصص في الوصايا والتخطيط العقاري. كل مجال من مجالات القانون معقد للغاية ، لذلك من المهم تعيين محام يناسب احتياجاتك.

الخطوة 2: تحديد مدى تعقيد مشكلتك


في هذه المرحلة ، عندما تجري عادة عملية البحث عن المحامي تعيين محام ستجد بعض المحامين في منطقتك متخصصون في نوع العمل القانوني الذي تحتاجه. الآن قد ترغب في تحديد مقدار التكلفة والتخطيط وفقًا لذلك. العامل الرئيسي الذي يؤثر على التكلفة هو تعقيد مشكلتك القانونية.

يعد تعقيد المشكلة القانونية التي تواجهها مهمًا لعدة أسباب: أحدها يحدد عدد الساعات التي سيضطر المحامي إلى العمل فيها ، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية ، ولكن الأهم من ذلك ، يمكنه تحديد معيار الخبرة سيحتاج محاميك لخدمتك بشكل أفضل.

بالنسبة إلى الأشياء الأساسية مثل دمج شركة ناشئة ، يمكن لأي محام أعمال مختص أن يتولى المهمة ؛ ومع ذلك ، لا تزال ترغب في العثور على محام متخصص في نوع العمل الذي تريد تشكيله. ولكن عندما يتعلق الأمر بصياغة مذكرة او عقد شراكة ، أو تحديد ما إذا كان الشخص الذي عينته موظفًا أو مقاولًا مستقلاً ، فإن هناك بعض المشكلات القانونية الأكثر تعقيدًا. في هذه الحالات ، من الأفضل عادة تعيين محام ذو خبرة أكبر ، ومستوى خبرة المحامي يؤثر بشكل مباشر على اتعاب المحامي .

الخطوة 3: تحديد ميزانيتك


إذا كنت مليونيرًا ، فإن فرص الميزانية لن تكون مشكلة كبيرة (بالإضافة إلى ذلك ، ربما لديك بالفعل فريق من المحامين ، لذا فإن كيفية تعيين محامٍ ليست مشكلة حقًا ... لكنني استطرد).

إذا كنت من الطبقة القادحة او المتوسطة ، فربما تكون الميزانية أحد أكبر العوامل. لذلك ، مع مراعاة تعقيد مشكلتك ، يجب أن تفكر في المبلغ الذي ترغب في إنفاقه. بمجرد تحديد نطاق معقول ، يجب عليك مشاركة ميزانيتك مع كل محام تفكر في تعيينه ومحاولة إيجاد الرصيد الصحيح للتكلفة ومستوى الخبرة. وتذكر أن الخبرة أكثر أهمية مع زيادة تعقيد مشكلاتك القانونية.

الاختيار بين تخصصات مكاتب المحاماة المعتمدة

يمكنك عزيز الاختيار بين عدة تخصصات قانونية تناسب قضيتك على سبيل المثال

افضل محامي سعودي في جدة
افضل محامي في الرياض
محامي تستر تجاري
محامي عقارات في الرياض
محامي طلاق في الرياض
محامي متخصص في القضايا الادارية
ارقام محامين بالرياض للاستشارة
محامي قضايا عمالية
محامي قضايا جنائية الرياض
محامي قضايا اسرية
محامي تجاري بالرياض
محامي تعويضات بالرياض
محامي تحصيل ديون
افضل مكتب تحصيل ديون

الملخص في اختيار مكتب المحامي المناسب 


بعض الأشياء المهمة الأخرى التي قد تفكر فيها على طول الطريق هي مراجعات من عملاء سابقين ، ومدى انشغال المحامي في الأعمال الأخرى (التي يمكن أن تبطئ الأمور) ، ومدى توافقك شخصيًا مع المحامي. يمكن أن يكون العمل القانوني متقاربًا وشخصيًا في بعض الأحيان ، لذلك من المستحسن تعيين محام ترتاح في التعامل معه.

والآن بعد أن تعرفت على أساسيات  تعيين محام ، يجب أن تمضي قدمًا وتبدأ ! لكننا نفهم أن التعاقد مع محام يمكن أن يكون في كثير من الأحيان عملية فيها مخاطرة  وتستغرق وقتا طويلا ومحبطة.

في lawyersinriyadh.com ، نركز بشكل كبير على جعل عملية تعيين محام غير محبطة قدر الإمكان. نحن نقدم مكاتب محاماة في الرياض بشكل شفاف يتيح لك مراجعة محامين محليين متعددين في منطقتك والتواصل معهم في وقت واحد من خلال نظام مراسلة خاص. نحن نسمح لك أيضًا بالحصول على عروض أسعار من كل واحدة لمساعدتك في العثور على الملاءمة المناسبة لميزانيتك.

محامي في الرياض
افضل محامي في الرياض