عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية

عقوبة  جرائم غسل الأموال في النظام السعودي و القانون المصري 

عقوبة غسيل الاموال في السعودية
عقوبة غسيل الاموال في السعودية

بإصدار قانون ونظام مكافحة غسل الأموال ، المعدل بالقانون 

#نتناول_فكرة_عامة_عن_جرائم_غسل_الأموال تمهيداً لشرح أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي

غسل الأموال :- كما عرفها الاستاذ والدكتور البارع (فتحي سرور) هو نوع من أخفاء أدلة المساهمة في جرائم الاتجار في المخدرات وتهريبها وجريمة تمويل الأرهاب وجرائم الفساد والجريمة المنظمة وادماج متحصلات هذه الجرائم في الاقتصاد الشرعي بواسطة النظام المالي . وتسمي هذه الجرائم بالجريمة (المصدر).

#الهدف_من_مكافحة_غسل_الأموال هو :- مكافحة الجريمة الأصلية التي كانت مصدر للأموال المغسولة ، منع استخدام هذه الأموال في أنشطة إجرامية مستقبلية ، حماية النظام المالي ليؤدي دوره في تحقيق التنميه الاقتصادية علي أسس سليمة.

#مراحل جريمة غسل الأموال

  • المرحلة الأولي :- تسمي الإيداع ويتم فيها فصل الأموال المتحصلة من الجريمة مثل بيع المخدرات عن مصدرها وإيداعها في القنوات الشرعية للنظام المالي وذلك في صورة (إيداعات في المصارف أو شراء أسهم أو اعتمادات مستندية ، أو شراء سبائك ذهبية . أو التعامل مع بعض المؤسسات المالية التي يملكها أو يسيطر عليها جماعات إرهابية.

  • المرحلة الثانية :- تسمي التمويه أو التعتيم ويتم ذلك بأساليب مختلفة لإخفاء مصدر الأموال وإعطائها غطاء شرعي يفصلها عن مصدرها الإجرامي ويضع صعوبة في تتبعها ويتم ذلك علي النحو التالي :- استخدام عدة عمليات مالية معقدة بين الحسابات في المؤسسات المصرفية في دول مختلفة خاصة الدول التي لا تتوافر فيها قوانين لمكافحة غسل الأموال ولا ترغب في التعاون الدولي ، وقد يتخذ صورة شراء اسهم وسندات وتمويل الكتروني للنقود لنقلها خارج البلاد ، أو استخدام بطاقات الدفع الالكتروني .

  • المرحلة الثالثة :- مرحلة الدمج أو التكامل – وذلك بإدخال الأموال القذرة في الاقتصاد المشروع بعيد عن مصدرها .
وقد نصت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال علي الجرائم التي تكون مصدر لغسل الأموال علي سبيل الحصر ليتسع للجرائم الخطيرة محل الاهتمام الدولي .. لأن قبل بحث أركان الجريمة لابد من توافر شرط سابق هو

أولاً :- وقوع الجريمة الأصلية ثانياً :- أن يتحصل عنها المال الذي يتم غسله
ولأركان الجريمة منشور قادم بأمر الله تعالي .. تحياتي / مروة أمين

عقوبة غسل الاموال في السعودية 

اقر مجلس الوزاء السعودية قانون مكافحة غسل الاموال لمكافحة اعمال تبييض الاموال واخفاء مصدرها الغير مشروع ، حيث تبدأ العقوبة الاولية بمنع المتهم من السفر خارج المملكة والعقوبة الثانية حجز ومصادرة الاموال المغسولة لحين انتهاء اجراءات الدعوى وصدور الحكم القطعي .

وحيث ان نظام مكافحة تبييض الاموال قد اقر عقوبة رادعة بحق من تسول له نفس غسل الاموال واخفاء مصدرها القذر بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة وحدها الادنى ثلاثة سنوات وبالغرامة المالية بقيمة التي تصل الى سبعة ملايين ريال سعودي وبالمنع من السفر ومصادرة الاموال محل الجريمة .

حيث تشدد العقوبة اذا كان احد مرتبيكها من ضمن الفئات التالية :

  • اذا كان ينتمي الى جماعة ارهابية .
  • كان في عصابة او مافية اجرامية .
  • يشغل منصب وظيفة عامة .


اشكال جريمة غسيل الاموال في النظام السعودي 


تعتبر ظاهرة غسل الاموال من اشد الجرائم التي تفتك بالشباب السعودي الطموح حيث تتمثل هذه الجريمة بداية بالخداع والمكر من اناس يسكنون خارج السعودية عبر اياهم الشباب بانهم مستثمرين ويرغبون في ادارة اموالهم في مشاريع تجارية تدر ارباح طائلة تعود عليهم بالثراء وبلوغ القمة.

فيلتجئ الشباب الى الاجابة على هؤلاء المجرمين عبر رسائل البريد الالكتروني او الواتس اب بحيث يتم ايهامهم بانه سيتم فتح شركات ومشاريع في السعودية بغية الاستثمار .

ومن هنا تتكزن جريمة غسل الاموال عبر تحويل الاموال الوسخة الى داخل المملكة وخارجها الى حسابات الشباب الطموح بجهل منهم وطمعا في الثراء الفاحش ونيل رغد العيش ، فلا يعمل هؤلاء انه لا يعتد الجهل بالنظام حتى يفلتو من العقاب والمسؤولية تجاه المجتمع واتجاه انفسهم .

مصير المال محل جريمة غسل الاموال .

اذا تم ابلاغ دائرة مكافحة غسل الاموال لدى النيابة العامة بالمال محل الجريمة فان مالك الاموال الاصلية يعفى من المصادرة ما لم يكن في ذاته مشكلا لجريمة تبييض الاموال .

في حال لم يتم الابلاغ عن الجريمة فانه يصادر المال المغسول مع الوسائل والمتحصلات بالجريمة في حدود قيمة المقدرة للمتحصلات الغير مشروعة .


كيف احمي نفسي من عقوبة جريمة غسل الاموال في السعودية ؟


من اهم الامور التي يجب ان ناخذها بعين الاعتبار في مواجهة جريمة غسيل الاموال هو عدم التعامل مع الشركات والجهات الغير معلومة والمجهولة عبر سؤال وزارة التجارة والاقتصاد عن الشركة وعن مدى تواجدها بالسوق وسلامة سمعتها الاقتصادية وذلك قبل ابرام الصفقات والمشاريع التجاريجة معها.

عدم التعامل المالي مع الاشخاص سيئي السمعة والاخبار الفوري عن شبة جريمة غسل الاموال حال وقوعها او الاشتباه بها لدى السلطات المختصة 

يمكنك استشارة مكتب محامي الرياض عبر وسائل التواصل الظاهرة في الموقع 

1 تعليقات

  1. عقوبة تهريب الاموال في السعودية

    قضايا غسيل الاموال في السعودية

    عقوبة غسيل الاموال فى مصر

    حكم غسل الأموال في الإسلام

    عقوبة تحويل الاموال عن طريق اشخاص

    حكم غسيل الاموال

    بحث عن غسيل الاموال في السعوديه

    اشتباه غسيل اموال

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

mohammad and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

احمد الدوسري

احمد الدوسري

الرياض القابضة,المملكة العربية السعودية

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام








خطوات توكيل افضل محامي لقضيتك بالرياض



قد يكون من الصعب معرفة كيفية توكيل محامي ممتاز في الرياض ، عموماً عندما تحتاج إلى استئجار المحامي ، فهذا يعني عادة أنك في موقف صعب. ربما تحتاج إلى تعيين محام لمساعدتك في بدء اعمالك التجارية في انشاء شركة واستخراج سجل تجاري ، أو لتقديم براءة اختراع لمنتج اخترعته. أو ربما تحتاج إلى تعيين محام لأنك تحتاج الى تحصيل ديونك في الرياض او جدة أو لأن عملك يواجه إفلاسًا وشيكاً وتحتاج الى عمل صلح واقي.



في أي من هذه الحالات أو غيرها، تواجه مشكلات قانونية معقدة تحكمها مجموعة واسعة من القوانين المتشابكة. أنت بحاجة إلى شخص لديه المعرفة والخبرة والمهارات الصحيحة لتقديم المشورة القانونية لك حول أفضل مسار للعمل.


تعتبر معرفة كيفية توكيل محامي يناسب وضعك

خطوة أساسية في هذه العملية. يمكن أن يحدد ما إذا كان عملك قد نجح أو فشل ، أم لا يتم منح براءة الاختراع الخاصة بك ، أو إذا كنت ستواجه عقوبة السجن .




لذلك ، طريقة توكيل محامي تمر خلال ثلاثة خطوات هامة وهي عوامل مهمة يجب عليك تقييمها من أجل اتخاذ القرار الصحيح.



الخطوة 1: العثور على محامين - التركيز على الموقع والممارسة المجال


كما هو واضح ، قد تكون الخطوة الأولى هي العثور على بعض المحامين. (لدينا مجموعة من المحامين الجيدين بالرياض في lawyersinriyadh.com إذا كنت لا تعرف مكان العثور على محامي ). هناك شيئان أساسيان يجب تقييمهما في هذه المرحلة: الموقع ومجال الممارسة.


من المفيد دائمًا تعيين محامي في الرياض قريب منك وذلك لضمان الكفاءة طوال العملية. هذا لا يعني أنه يتعين عليك تعيين محامٍ يعيش في منطقتك ، ولكن يجب عليك العثور على محامي يكون مكتبه قريبًا بما يكفي بحيث لاتحتاج للسفر من وقت لآخر.


والأهم من ذلك هو تعيين محام يركز على المجال المناسب للقانون. إذا كنت تواجه مشاكل قانونية في شركتك فبتالكيد سيكون محامي الشركات هو الخيار الانسب لقضيتك، فأنت ترغب تمامًا في تعيين محام ذو خبرة كبيرة في الدفاع عن الأشخاص في مواقف مماثلة. وبالمثل ، إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، فأنت لا ترغب في تعيين محام متخصص في الوصايا والتخطيط العقاري. كل مجال من مجالات القانون معقد للغاية ، لذلك من المهم تعيين محام يناسب احتياجاتك.


الخطوة 2: تحديد مدى تعقيد مشكلتك

في هذه المرحلة ، عندما تجري عادة عملية البحث عن المحامي تعيين محامي بجدة ستجد بعض المحامين في منطقتك متخصصون في نوع العمل القانوني الذي تحتاجه. الآن قد ترغب في تحديد مقدار التكلفة والتخطيط وفقًا لذلك. العامل الرئيسي الذي يؤثر على التكلفة هو تعقيد مشكلتك القانونية.



يعد تعقيد المشكلة القانونية التي تواجهها مهمًا لعدة أسباب: أحدها يحدد عدد الساعات التي سيضطر المحامي إلى العمل فيها ، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية ، ولكن الأهم من ذلك ، يمكنه تحديد معيار الخبرة سيحتاج محاميك لخدمتك بشكل أفضل.



بالنسبة إلى الأشياء الأساسية مثل دمج شركة ناشئة ، يمكن لأي محام أعمال مختص أن يتولى المهمة ؛ ومع ذلك ، لا تزال ترغب في العثور على محام متخصص في نوع العمل الذي تريد تشكيله. ولكن عندما يتعلق الأمر بصياغة مذكرة او عقد شراكة ، أو تحديد ما إذا كان الشخص الذي عينته موظفًا أو مقاولًا مستقلاً ، فإن هناك بعض المشكلات القانونية الأكثر تعقيدًا. في هذه الحالات ، من الأفضل عادة تعيين محامي في الرياض ذو خبرة أكبر ، ومستوى خبرة المحامي يؤثر بشكل مباشر على اتعاب المحامي .


الخطوة 3: تحديد ميزانيتك

إذا كنت مليونيرًا ، فإن فرص الميزانية لن تكون مشكلة كبيرة (بالإضافة إلى ذلك ، ربما لديك بالفعل فريق من المحامين ، لذا فإن كيفية تعيين محامٍ ليست مشكلة حقًا ... لكنني استطرد).




إذا كنت من الطبقة القادحة او المتوسطة ، فربما تكون الميزانية أحد أكبر العوامل. لذلك ، مع مراعاة تعقيد مشكلتك. . يجب أن تفكر في المبلغ الذي ترغب في إنفاقه. بمجرد تحديد نطاق معقول ، يجب عليك مشاركة ميزانيتك مع كل محام تفكر في تعيينه ومحاولة إيجاد الرصيد الصحيح للتكلفة ومستوى الخبرة. وتذكر أن الخبرة أكثر أهمية مع زيادة تعقيد مشكلاتك القانونية.
من المعروف أن المحامي في جدة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للعملاء. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي تفرضها المحكمة. على سبيل المثال، لا يستطيع المحامي الكشف عن أي معلومات مرتبطة بالقضية لأي شخص خارج إجراءات المحكمة. علاوة على ذلك، يجب على المحامي الالتزام بجميع المبادئ التوجيهية واللوائح التي حددتها المحكمة. إذا لم يتم اتباع هذه القيود، فقد يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد المحامي. . يرتبط المحامون السعويون بمزدغ أخلاق صارم. يجب عليهم تقديم جميع العملاء المحتملين بمعلومات حول رسوم الاستشارة، ولا يسمح لهم بقبول الحالات التي تقدم تضارب في المصالح. غالبا ما يعمل المحامون في الرياض مع بعضهم البعض لتطوير استراتيجية للمحكمة، وعليهم الالتزام بأحكام القاضي. . عندما يتعلق الأمر بالخدمات القانونية للشركات والأفراد، فإن الرياض هو موطن لكثير من المحامين. ومع ذلك، فإن بعض القيود في مكانها عندما يتعلق الأمر بإجراءات المحكمة. المحامي الرئيسي في الرياض، الذي يقدم خدمات استشارات وتمثيل المحكمة، هو مواطن سعودي. يتعين على جميع المحامين الآخرين الحصول على راعي سعودي من أجل تقديم خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إغلاق إجراءات المحكمة عادة للجمهور، مع وجود الأطراف المعنية فقط واستشارها القانوني للحضور. مقرنا في الرياض، المملكة العربية السعودية. نوفر مجموعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك المشاورات القانونية والتمثيل القانوني وصياغة العقد. لدى الشركة فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم مشورة وخبراء الدعم للعملاء في مجموعة متنوعة من المسائل القانونية. . منصة محامي بالرياض هي شركة محاماة في الرياض تقدم مجموعة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. لدى الشركة فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم المشاورات القانونية والتمثيل في المحكمة. كما يوفر الاستشارات القانونية الرياض المشورة القانونية حول تكوين الأعمال وصياغة العقد والمعاملات العقارية.


الاختيار بين تخصصات مكاتب المحاماة المعتمدة


يمكنك عزيز الاختيار بين عدة تخصصات قانونية تناسب قضيتك على سبيل المثال



افضل محامي سعودي في جدة

افضل محامي في الرياض

محامي تستر تجاري




الملخص في اختيار مكتب المحامي المناسب


بعض الأشياء المهمة الأخرى التي قد تفكر فيها على طول الطريق هي مراجعات من عملاء سابقين ، ومدى انشغال المحامي في الأعمال الأخرى (التي يمكن أن تبطئ الأمور) ، ومدى توافقك شخصيًا مع المحامي. يمكن أن يكون العمل القانوني متقاربًا وشخصيًا في بعض الأحيان ، لذلك من المستحسن تعيين محام ترتاح في التعامل معه.



والآن بعد أن تعرفت على أساسيات تعيين محام ، يجب أن تمضي قدمًا وتبدأ ! لكننا نفهم أن التعاقد مع محام يمكن أن يكون في كثير من الأحيان عملية فيها مخاطرة وتستغرق وقتا طويلا ومحبطة.




في lawyersinriyadh.com ، نركز بشكل كبير على جعل عملية تعيين محام غير محبطة قدر الإمكان. نحن نقدم مكاتب محاماة في الرياض بشكل شفاف يتيح لك مراجعة محامين محليين متعددين يعمل مع موقع المحامي السعودي محامي في جدة يقدم استشارت قانونية فورية وترافع لدى مختلف المحاكم العاملة في الممكلة العربية السعودية في منطقتك والتواصل معهم في وقت واحد من خلال نظام مراسلة خاص. نحن نسمح لك أيضًا بالحصول على عروض أسعار من كل واحدة لمساعدتك في العثور على الملاءمة المناسبة لميزانيتك.


محامي في الرياض
افضل محامي في الرياض


محامي في الرياض

 

استشارات قانونية جنائية من محامي بالرياض

هناك عدة مرات قد تحتاج فيها إلى مشورة قانونية جنائية من محامين في الرياض. على سبيل المثال، إذا تم القبض عليك أو استجوابك من قبل الشرطة حول جريمة، فقد تحتاج إلى استشارة قانونية من محامي في الرياض. إذا كنت تحاكم على جريمة، فستحتاج بالتأكيد إلى مشورة قانونية. حتى إذا لم يتم اتهامك بارتكاب جريمة ولكنك تعتقد أنك قد تكون قيد التحقيق، فقد ترغب في طلب المشورة القانونية الجنائية. 

المحامون الجنائيون هم أفضل الأشخاص لتقديم المشورة القانونية الجنائية. إنهم يفهمون القانون وكيف ينطبق على وضعك المحدد. يمكنهم منحك أفضل فرصة للفوز بقضيتك أو إسقاط التهم الموجهة إليك. إذا كنت لا تستطيع توكيل محام، فهناك خيارات أخرى متاحة. يمكنك الاتصال بمكتب المساعدة القانونية المحلي للحصول على مساعدة قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة. يمكنك أيضًا العثور على العديد من المحامين الخاصين الذين يقدمون استشارات أولية مجانية.

إذا تم القبض عليك أو تخضع للتحقيق بسبب جريمة، فمن المهم طلب المشورة القانونية الجنائية في أقرب وقت ممكن. هذا لأنه كلما حصلت على المشورة بشكل أسرع، كانت فرصك أفضل في تجنب التهم الجنائية أو الحصول على عقوبة أكثر تساهلاً إذا تمت إدانتك. سيتمكن المحامي الجنائي من تقديم النصح لك بشأن حقوقك ومساعدتك على التنقل في نظام العدالة الجنائية. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف محامي بالرياض، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة.

عند الاشتباه في ارتكابك جريمة أو اتهامك بارتكابها، يجب أن تحصل على استشارة قانونية جنائية في أسرع وقت ممكن. هذا لأن الشرطة يمكنها استجوابك وتفتيشك، وقد يتم القبض عليك وتوجيه الاتهام إليك. إذا حدث هذا، فستحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة. لديك الحق في الحصول على استشارة قانونية مجانية من محامي في الرياض جنائي قبل استجوابك من قبل الشرطة. لديك أيضًا الحق في توكيل محام عند استجوابك من قبل الشرطة. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف محامي بالرياض، فسيتم توفير محامي لك.


محامي في الرياض استشارات عقارية


يُنصح دائمًا بطلب المشورة القانونية المهنية عند شراء العقارات أو بيعها. يمكن للمحامي المساعدة في ضمان إجراء المعاملة بسلاسة ووفقًا للقانون. يمكنهم أيضًا تقديم إرشادات بشأن أي نزاعات محتملة قد تنشأ.

إذا كنت تفكر في شراء أو بيع عقار، فمن المهم طلب المشورة القانونية. سيتمكن محامي العقارات بالرياض المؤهل من تقديم النصح لك حول أفضل طريقة لحماية مصالحك والتأكد من أن المعاملة تتم بسلاسة. يمكنهم أيضًا مساعدتك في التفاوض على شروط البيع أو الشراء، وصياغة الأوراق اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود أي مشاكل مع العقار بعد البيع، يمكن للمحامي مساعدتك في حلها.

عندما تقوم بشراء أو بيع عقار، فمن المهم طلب المشورة القانونية من محامي عقارات. يمكنهم مساعدتك في الأعمال الورقية والتفاوض نيابة عنك وتقديم المشورة بشأن أي مشاكل قانونية محتملة. يمكن لمحامي العقارات أيضًا العمل كوسطاء في حالة وجود أي نزاع بين المشترين والبائعين.

عندما يتعلق الأمر بالمعاملات العقارية، من المهم جدًا طلب المشورة القانونية من محامي بالرياض مؤهل. هذا بسبب وجود العديد من القوانين واللوائح المختلفة التي تحكم هذه الأنواع من المعاملات، ويمكن للمحامي المساعدة في ضمان أن كل شيء يتم بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامي أيضًا تقديم مشورة قيمة حول كيفية التفاوض على أفضل سعر ممكن للممتلكات.

قانون العقارات هو فرع من فروع القانون المدني الذي يغطي الحق في حيازة الأراضي واستخدامها والتمتع بها والإضافات الدائمة من صنع الإنسان المرتبطة بها. يؤثر قانون العقارات بشكل مباشر أو غير مباشر على معظمنا بشكل يومي، مما يؤثر على مالكي المنازل والمستأجرين وأصحاب العقارات ومشتري المنازل وبائعي المنازل. إنها أيضًا واحدة من أكثر مجالات القانون تعقيدًا، مع العديد من القوانين واللوائح على المستوى الفيدرالي والولائي والمحلي. بسبب هذا التعقيد، من المهم طلب المشورة القانونية من محامي عقارات في الرياض ذي خبرة قبل الدخول في أي صفقة عقارية.
محامي بالرياض, محامي في الرياض



من المهم طلب المشورة القانونية المتخصصة عند شراء العقارات أو بيعها. يمكن للمحامي بالرياض المساعدة في ضمان تنفيذ المعاملة بشكل صحيح وقانوني، ويمكنه تقديم إرشادات بشأن أي مخاطر محتملة. يمكنهم أيضًا المساعدة في التفاوض على شروط البيع أو الشراء، ويمكنهم تمثيلك في المحكمة إذا لزم الأمر.